维力医疗(603309):维力医疗2021年年度股东大会决议
发布机构:本站原创    发布时间:2022-05-18

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  (二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长向彬先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  1、公司在任董事7人,出席4人,董事段嵩枫先生、独立董事潘彦彬先生和李玲女士因受目前新冠肺炎疫情的影响,未能出席本次会议;

  3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  4、 议案名称:《公司 2021年度财务决算和 2022年度财务预算报告》 审议结果:通过

  上述议案11、议案12为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:徐亦林、黎晓慧

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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